Los diversos tentáculos de Mykola Travnikov abarcan varios fraudes desde hace años,
1) Primero fueron sus regalos envenenados de plantillas defectuosas para el MT4, esto con el objetivo de hacer perder a sus seguidores mucho más rápido, beneficiando a los brokers de opciones binarias. A través de su sitio web www.vivirdeopcionesbinarias.com el sitio estuvo entregando de forma gratuita plantillas defectuosas durante 7 años, desde el 2010 hasta el 2017.
2) Cerca del 2018 Mykola Travnikov se alió con los estafadores argentinos Diego Alejandro Agüero, Luciano Marotta, y Karen Chantal, con el mega fraude de InmarketFx, que estafó los recursos de 3 mil personas de diversas nacionalidades, con un total defraudado aproximado de 80 millones de dólares.
Luciano Marotta sigue en la cárcel, mientras de Diego y su pareja Karen están escondidos en Brasil.
Sin embargo, esto fue una operación internacional donde Mykola Travnikov tuvo un papel importante, junto a Fernando del Cid Pérez y muchos otros involucrados en esta mega estafa.
3) Documentamos en este mismo sitio web, que Mykola Travnikov y sus secuaces sabotearon un negocio honesto (Sainux) sin vínculo alguno con el tema del trading, y que recibió los embates de este grupo de vividores, forzando al negocio a cerrar, perjudicando así a varias familias por las personas que se quedaron sin empleo. Les recuerdo que actualmente existe una querella por este asunto, que por el momento no se ha resuelto.
4) Mykola opera un falso despacho de abogados a través del sitio web "StopEstafas" donde aplicaba el truco llamado "volver a estafar al estafado" que es un esquema donde los abogados falsos ofrecen recuperar dinero perdido en el trading, y donde los supuestos abogados piden un anticipo, pero no inician ningún proceso penal o judicial (dependiendo del país) porque sencillamente son una estafa.
Por todo lo anterior pedimos el apoyo de la comunidad, con el objetivo de acumular denuncias, y que el ciudadano Ucraniano Mykola Travnikov sea devuelto a su país, para que Zelensky lo pueda reclutar a la fuerza y se mande a este vividor a luchar a las lineas del frente de guerra, que es donde merece estar.
1. Denunciar las estafas ante las autoridades competentes
La deportación generalmente se basa en la comisión de delitos graves. Para que una persona sea expulsada, primero debe haber una denuncia y un procedimiento judicial que lo declare culpable. Puedes denunciar en:
- Policía Nacional: Puedes acudir a cualquier comisaría o hacerlo en línea a través de www.policia.es.
- Guardia Civil: Si las estafas ocurrieron fuera de zonas urbanas, puedes acudir a la Guardia Civil o en su sitio web www.guardiacivil.es.
- Juzgado de Guardia: Puedes presentar una denuncia directamente en el juzgado de guardia de tu localidad.
2. Contactar con Extranjería para la posible expulsión
Si la persona no está naturalizada y ha cometido delitos graves, puede ser expulsada del país según la Ley de Extranjería. Para ello, puedes contactar con:
- Oficinas de Extranjería: Consulta la más cercana en www.mptfp.gob.es
- Brigada de Extranjería de la Policía Nacional: Si hay una condena por delito grave, pueden iniciar un procedimiento de expulsión.
3. Informar a la Fiscalía
Si las estafas han afectado a muchas personas, puedes presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que puede investigar delitos económicos o fraudes masivos. Más información en www.fiscal.es.
4. Contactar con la Embajada de Ucrania
Si crees que la persona está cometiendo delitos que también afectan a Ucrania o si tiene antecedentes en su país de origen, puedes informar a la Embajada de Ucrania en España:
📍 Embajada de Ucrania en Madrid
📧 Correo: emb_es@mfa.gov.ua
📞 Teléfono: +34 91 748 93 60
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A continuación te facilito una plantilla de muestra de una denuncia para que la modifiques acorde a tus datos. Copia y pega, y después edita los campos editables, para su posterior envío por correo electrónico.
A LA ATENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL / FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO / JUZGADO DE GUARDIA
DENUNCIA POR ESTAFAS Y SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN
DENUNCIANTE:
Nombre y apellidos: [Tu Nombre]
DNI/NIE/Pasaporte: [Tu Documento de Identificación]
Domicilio: [Tu Dirección]
Teléfono de contacto: [Tu Teléfono]
Correo electrónico: [Tu Email]
DENUNCIADO:
Nombre y apellidos: [Nombre del denunciado]
Nacionalidad: Ucraniana
Domicilio (si se conoce): [Dirección del denunciado]
Número de identificación (si se conoce): [NIE/Pasaporte]
HECHOS:
Que el denunciado, de nacionalidad ucraniana y residente en España sin haber adquirido la nacionalidad española, ha llevado a cabo reiteradas estafas contra múltiples personas en [Indicar ciudad o región].
Que dichas estafas han consistido en [Describir el tipo de estafa: fraude financiero, engaño comercial, etc.].
Que el denunciado ha obtenido beneficios económicos ilícitos mediante engaños y falsedades, perjudicando a varias personas, incluyéndome a mí y a otros afectados que pueden ser testigos.
Que el denunciado, además, lleva una vida de dudosa ética, aprovechándose de su residencia en España para delinquir sin tener intención de regularizar su situación de forma legal y honesta.
Que cuento con pruebas de los hechos denunciados, tales como [capturas de pantalla, correos electrónicos, contratos, recibos, testimonios, etc.], las cuales adjunto a la presente denuncia.
SOLICITO:
Que se inicie una investigación contra el denunciado para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal.
Que, en caso de confirmarse su participación en delitos de estafa, se proceda a su detención y posterior juicio según lo establecido en la legislación española.
Que, dado que el denunciado no es ciudadano español y ha incurrido en delitos, se estudie la posibilidad de su expulsión del país conforme a la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000).
Que se notifique a las autoridades pertinentes, incluidas las de su país de origen, en caso de existir antecedentes previos o causas pendientes en Ucrania.
Por lo expuesto, solicito que se tomen las medidas legales correspondientes a la mayor brevedad posible.
En [Ciudad], a [Fecha].
FIRMA:
[Tu Firma]
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
[Listar los documentos y pruebas que aportas]
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